Госфинмониторинг передал материалы по делу Януковича на 276,5 млрд гривен
В I полугодии 2018 года Государственная служба финансового мониторинга Украины передала в правоохранительные органы 133 материала (68 обобщенных материалов и 65 дополнительных обобщенных материалов) по делу отмывания средств, полученных коррупционным путем Виктором Януковичем и его окружением.
Как говорится в сообщении Госфинмониторинга, в материалах, полученных в рамках продолжения "углубленных мероприятий" по блокированию $1,5 млрд Януковича, сумма подозрительных финансовых операций составляет 276,5 млрд гривен.
Всего же в I полугодии 2018 Госфинмониторингом подготовлено 438 материалов (из них 271 обобщенный материал и 167 дополнительных обобщенных материалов). В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления, определенного УКУ, составляет 197,1 млрд гривен.
Читайте также: Луценко пояснил депутатам, почему ОПГ Януковича не удастся вернуть конфискованные деньги
